Zatrzymano 17 osób za pranie 26 mln złotych: oszustwa na rachunki bankowe

10 czerwca zatrzymano 17 osób pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Dziesięciu z nich postawiono dodatkowo zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu - kierowanie nią. Na wniosek prokuratora, sąd aresztował tymczasowo na trzy miesiące 11 osób. Pozostałych sześciu podejrzanych, pełniących rolę "słupów", zwolniono z dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Grupa planowała wyprać 26 milionów złotych, z czego 21 milionów złotych zostało zablokowane na rachunkach bankowych, a 13 milionów złotych zwrócono jednemu z pokrzywdzonych. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu banku, który analizował transakcje na rachunkach i wykrył podejrzane operacje, w tym przelew na milion euro. Grupa przestępcza kontaktowała się mailowo z firmami, podszywając się pod kontrahentów i prosząc o przelewy na zmienione rachunki bankowe, które zakładano na krótko przed transakcjami. Pieniądze szybko przekazywano na kolejne rachunki, utrudniając ich zablokowanie. Do sprawy dołączono zawiadomienia z innych banków oraz postępowania z innych prokuratur.