Rozbito grupę paliwową: Straty na ponad 110 mln zł
Ośmiu mężczyzn stanie przed sądem w Łodzi oskarżonych o oszustwa podatkowe na kwotę ponad 110 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie 310 mln zł oraz fałszowanie faktur. Grupa sprowadzała z Niemiec olej opałowy, który po odbarwieniu sprzedawano jako olej napędowy, wprowadzając do obrotu około 4,6 mln litrów nielegalnego paliwa. Proceder generował gigantyczne zyski, powodując straty w podatkach VAT, akcyzowym i dochodowym. Pieniądze ze sprzedaży oleju transferowano między firmami w celu ukrycia nielegalnego pochodzenia. Jednemu z oskarżonych postawiono również zarzuty oszustw kredytowych na kwotę ok. 380 tys. zł, w których brała udział także 30-letnia kobieta. Kierującemu grupą grozi do 15 lat więzienia.
- Ośmiu mężczyzn oskarżonych o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy
- Grupa sprowadzała olej opałowy z Niemiec i sprzedawała jako napędowy
- Wprowadzono do obrotu około 4,6 mln litrów nielegalnego oleju
- Straty w podatkach szacowane na ponad 110 mln zł
- Prano brudne pieniądze w kwocie ponad 310 mln zł
- Jednemu z oskarżonych zarzuca się oszustwa kredytowe na 380 tys. zł
- Kierującemu grupą grozi do 15 lat więzienia
Źródła (1)
Podobne artykuły
Urząd Skarbowy zajął konto Fundacji Centrum Macierz Polonii; śledztwo w sprawie dotacji
Urząd Skarbowy w Krakowie zajął konto Fundacji Centrum Macierz Polonii, której wiceprezesem był Miłosz Manasterski. Fundacja ma zwrócić 200 tys. zł Na...
Koniec śledztwa w sprawie przemytu marihuany o wartości 8,5 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zakończyła śledztwo dotyczące przemytu narkotyków z Europy Zachodniej. W styczniu br. w Jędrzychowicach zatrzymano cię...
Prezes Unii Leszno zatrzymany pod zarzutem kierowania grupą przestępczą
Piotr R., prezes 18-krotnego mistrza Polski w żużlu, Unii Leszno, został zatrzymany przez prokuraturę. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą...
Prezes Cinkciarz.pl, Marcin Pióro, poszukiwany przez Interpol za oszustwa
Marcin Pióro, prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl, jest poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty. Zarzuty obejmują oszustwa i pran...
Rozbito grupę paliwową: Straty na ponad 110 mln zł
Ośmiu mężczyzn stanie przed sądem w Łodzi oskarżonych o oszustwa podatkowe na kwotę ponad 110 mln zł, pranie brudnych pieniędzy w kwocie 310 mln zł or...