Oszustwo w PZDW: Akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi za pranie pieniędzy
Białostocka prokuratura regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi z rumuńskim i brytyjskim obywatelstwem w związku z wyłudzeniem ponad 3,7 mln zł z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PZDW) w 2015 roku. Mężczyzna jest oskarżony o pomocnictwo w praniu pieniędzy, poprzez zakładanie kont bankowych na podstawie fałszywych dokumentów i udostępnianie ich osobom trzecim, które wykorzystały je do transferu wyłudzonych środków. Sprawa rozpoczęła się, gdy oszuści podający się za pracowników firmy budowlanej poinformowali PZDW o zmianie numeru konta bankowego i skłonili główną księgową do przelania pieniędzy. Śledztwo wykazało, że środki zostały przetransferowane za granicę. Główna księgowa została skazana za nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Oskarżonemu grozi do 10 lat więzienia. Będzie odpowiadał z wolnej stopy i może nie uczestniczyć w procesie.
- Wiosną 2015 roku oszukano Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich na 3,7 mln zł.
- Oszuści podali się za firmę budowlaną i zmienili numer konta bankowego.
- Pieniądze szybko przetransferowano za granicę.
- Główna księgowa PZDW została skazana na grzywnę za niedopełnienie obowiązków.
- Prokuratura oskarżyła cudzoziemca o pomocnictwo w praniu pieniędzy.
- Mężczyzna zakładał konta bankowe na fałszywe dokumenty w Bratysławie i Sofii.
- Oskarżonemu grozi do 10 lat więzienia.
- Będzie odpowiadał z wolnej stopy.
Źródła (1)
Podobne artykuły
Urząd Skarbowy zajął konto Fundacji Centrum Macierz Polonii; śledztwo w sprawie dotacji
Urząd Skarbowy w Krakowie zajął konto Fundacji Centrum Macierz Polonii, której wiceprezesem był Miłosz Manasterski. Fundacja ma zwrócić 200 tys. zł Na...
Akt oskarżenia przeciwko Ukraińcowi za włamania do studni w Sopocie
Prokuratura Rejonowa w Sopocie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu Ihorowi H., obywatelowi Ukrainy, za serię przestępstw. Mężczyzn...
Oszustwo w PZDW: Akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi za pranie pieniędzy
Białostocka prokuratura regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko cudzoziemcowi z rumuńskim i brytyjskim obywatelstwem w związku z wyłudz...
Podkarpacie: Diagności zatrzymani za poświadczanie nieprawdy w CEPiK
Dwóch diagnostów samochodowych z województwa podkarpackiego zostało zatrzymanych przez policję pod zarzutem poświadczania nieprawdy w Centralnej Ewide...
Prezes Cinkciarz.pl, Marcin Pióro, poszukiwany przez Interpol za oszustwa
Marcin Pióro, prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl, jest poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty. Zarzuty obejmują oszustwa i pran...