KNF ukarała mBank za naruszenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę na mBank za nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Naruszenia dotyczyły m.in. nieprawidłowej identyfikacji klientów, w tym braku ustalenia numeru PESEL i państwa urodzenia, braku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i struktury własności klienta będącego osobą prawną, a także braku odpowiednich szkoleń AML dla personelu. Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do mBanku o komentarz, ale nie otrzymała odpowiedzi przed publikacją.
- KNF ukarała mBank za naruszenia w AML
- Nieprawidłowości dotyczyły identyfikacji i weryfikacji klientów
- Zaniedbano ustalenie numeru PESEL i państwa urodzenia klientów
- Nie zidentyfikowano beneficjentów rzeczywistych
- Nie ustalono struktury własności klientów będących osobami prawnymi
- Brak odpowiednich szkoleń AML dla personelu
- mBank nie odpowiedział na prośbę o komentarz
Źródła (2)
Podobne artykuły
Minister Pracy zawiadamia prokuraturę w sprawie niewypłaconych pensji
Minister Pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, skierowała do prokuratury zawiadomienie przeciwko pracodawcy, który zignorował wyrok sądu i nie wypłacił ...
Holandia: Kolej walczy z gapowiczami przy pomocy sztucznej inteligencji
Holenderskie koleje NS wprowadziły wyższe kary za jazdę bez biletu (70 euro, z możliwością zniżki 20 euro za płatność kartą) oraz nowy system kontroli...
JP Morgan wprowadza skanowanie dłoni i oczu dla pracowników ze względów bezpieczeństwa
JP Morgan Chase, największy bank w USA, wdrożył system skanowania dłoni i oczu w swojej nowej siedzibie na Manhattanie, tłumacząc to względami bezpiec...
KNF ukarała mBank za naruszenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę na mBank za nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). N...
Prokuratura odrzuca zażalenie PiS w sprawie subwencji
Prokuratura Okręgowa w Warszawie odrzuciła zażalenie Prawa i Sprawiedliwości dotyczące śledztwa w sprawie niewypłacenia subwencji dla partii. Prokurat...