CBA rozbiło grupę wyłudzającą VAT na 50 mln zł
Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali w Warszawie dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyłudzanie VAT. Mężczyźni, działający w branży doradztwa biznesowego, w latach 2022-2024 wystawili faktury VAT na kwotę ponad 260 mln zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Skarb Państwa mógł stracić blisko 50 mln zł. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację, urządzenia elektroniczne, narkotyki i nielegalne farmaceutyki. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur i prania brudnych pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się. Sprawa jest kontynuacją śledztwa z czerwca 2025 r., w którym zarzuty usłyszało już 7 osób i ma charakter rozwojowy.
- Zatrzymano dwóch mężczyzn w Warszawie podejrzanych o wyłudzanie VAT
- Działali w branży doradztwa biznesowego
- Wystawili faktury VAT na ponad 260 mln zł, które nie odzwierciedlały transakcji
- Skarb Państwa mógł stracić blisko 50 mln zł
- Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację, elektronikę, narkotyki i farmaceutyki
- Usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej, wystawiania faktur i prania pieniędzy
- Zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju
- Sprawa jest kontynuacją śledztwa z czerwca 2025
- W sprawie zarzuty usłyszało już 7 osób
- Sprawa ma charakter rozwojowy
Źródła (1)
Podobne artykuły
Prokurator Woźniak stawia 26 zarzutów Zbigniewowi Ziobrze
Prokurator Piotr Woźniak, szef zespołu badającego działalność Funduszu Sprawiedliwości, przygotował 26 zarzutów dla byłego ministra sprawiedliwości Zb...
CBA rozbiło grupę wyłudzającą VAT na 50 mln zł
Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali w Warszawie dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyłudzanie VAT. Mężczyźni, działający w branży doradztwa bizneso...
Łódź: Policja zatrzymała 29-latka za paserstwo części samochodowych
30 października 2025 roku łódzka policja przeprowadziła akcję w dzielnicy Bałuty, podejrzewając handel kradzionymi częściami samochodowymi w jednym ze...
CBA zatrzymało osoby podejrzane o korupcję w placówkach służby zdrowia
Funkcjonariusze CBA zatrzymali przedsiębiorcę, byłego pracownika działu zamówień publicznych w placówce służby zdrowia oraz osobę na stanowisku kierow...
Przemyt marihuany udaremniony na Mazowszu: Areszt dla kobiety
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu udaremnili przemyt blisko 40 kilogramów marihuany o wartości ponad 1,9 mln zł. Narkotyki ...