Brytyjska policja rozbiła siatkę przestępczą piorącą pieniądze dla Rosji
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) odkryła siatkę przestępczą, która kupiła kirgiski bank Keremet Bank, aby ułatwić Rosji omijanie zachodnich sankcji i wspieranie rosyjskiej armii. Szef grupy przestępczej TGR, George Rossi, nabył 75% udziałów w banku w grudniu 2024 roku. Keremet Bank ułatwia płatności rosyjskiemu państwowemu Probswiazbankowi (PSB), który wspiera firmy zbrojeniowe. NCA ustaliła, że TGR i rosyjska siatka Smart piorą pieniądze pochodzące m.in. z handlu narkotykami i bronią, przewożone przez kurierów w 28 miastach Wielkiej Brytanii. Śledczy ostrzegają kurierów o konsekwencjach współpracy z grupami przestępczymi. W ramach działań międzynarodowych zatrzymano 128 osób, przejęto kryptowaluty o wartości 25 mln funtów, a także skonfiskowano 5,1 mln funtów w Wielkiej Brytanii oraz 24 mln dolarów i 2,6 mln euro za granicą. Śledztwo rozpoczęto w 2021 roku.
- NCA odkryła siatkę przestępczą piorącą pieniądze dla Rosji
- George Rossi kupił 75% udziałów w Keremet Banku w Kirgistanie
- Bank ułatwia płatności dla rosyjskiego PSB, wspierającego sektor zbrojeniowy
- Siatki TGR i Smart piorą pieniądze z narkotyków i broni
- Kurierzy przewożą gotówkę w 28 miastach Wielkiej Brytanii
- Ostrzeżenia dla kurierów umieszczono na stacjach benzynowych
- Zatrzymano 128 osób w ramach międzynarodowych działań
- Przejęto kryptowaluty o wartości 25 mln funtów
- Skonfiskowano 5,1 mln funtów w Wielkiej Brytanii
- Skonfiskowano 24 mln dolarów i 2,6 mln euro za granicą
- Śledztwo rozpoczęto w 2021 roku
Źródła (1)
Podobne artykuły
Rosyjski oligarcha prał pieniądze zarobione na ukraińskim węglu na Maderze
Powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha Rusłan Rostowcew, zarabiający miliony na handlu skradzionym ukraińskim węglem, wyprał te pieniądze na portugals...
Brytyjska policja rozbiła siatkę przestępczą piorącą pieniądze dla Rosji
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) odkryła siatkę przestępczą, która kupiła kirgiski bank Keremet Bank, aby ułatwić Rosji omijanie za...
Zlikwidowano internetowy sklep z narkotykami działający przez Telegram
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zlikwidowało internetowy sklep z narkotykami działający za pośrednictwem aplikacji Telegram. Sklep ofer...
Rosja rekrutuje nieletnich Ukraińców do aktów sabotażu
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ujawniła, że rosyjskie służby zwerbowały około 240 nieletnich Ukraińców, nawet w wieku 11 lat, do przeprowadzania ...
Szwedzkie firmy omijają sankcje, dostarczając komponenty do rosyjskich dronów
Szwedzkie firmy mogą eksportować towary do Rosji poprzez pośredników w krajach trzecich, w tym z wykorzystaniem kryptowalut. Raport szwedzkiej policji...